20일 일간 코리에레델라세라 등 현지 언론에 따르면 이탈리아 재무경찰은 19일 이탈리아 최대 은행인 우니크레디트 등이 연루된 다이아몬드 판매 사기 의혹에 대한 수사의 일환으로 이 같은 돈을 몰수 조치했다.
이들 은행은 부풀린 값에 제품을 판매한 다이아몬드 중개 회사 IDB, DPI에 탄탄한 재력을 지닌 우량 고객들을 소개해 주는 대가로 상당한 수수료를 챙겨왔다고 언론은 보도했다.
伊경찰, 다이아몬드 사기 연루 유력은행 등서 7억유로 몰수
입력 2019-02-20 22:49
유력 은행들이 연루된 다이아몬드 사기 사건에 대해 조사하고 있는 이탈리아 경찰이 이들 은행과 다이아몬드 중개회사들로부터 총 7억 유로(약 8천900억원)가 넘는 돈을 몰수했다.
20일 일간 코리에레델라세라 등 현지 언론에 따르면 이탈리아 재무경찰은 19일 이탈리아 최대 은행인 우니크레디트 등이 연루된 다이아몬드 판매 사기 의혹에 대한 수사의 일환으로 이 같은 돈을 몰수 조치했다.
경찰의 수사선상에 오른 은행들은 우니크레디트, 인테사 산파올로, 몬테데이파스키디시에나(MPS), 방코 BPM, 방카 알레티 등 5곳이다.
이들 은행은 부풀린 값에 제품을 판매한 다이아몬드 중개 회사 IDB, DPI에 탄탄한 재력을 지닌 우량 고객들을 소개해 주는 대가로 상당한 수수료를 챙겨왔다고 언론은 보도했다.
피해자 중에는 이탈리아 유명 가수인 바스코 로시(67) 등 저명 인사들도 다수 포함된 것으로 알려졌다. 20일 일간 코리에레델라세라 등 현지 언론에 따르면 이탈리아 재무경찰은 19일 이탈리아 최대 은행인 우니크레디트 등이 연루된 다이아몬드 판매 사기 의혹에 대한 수사의 일환으로 이 같은 돈을 몰수 조치했다.
이들 은행은 부풀린 값에 제품을 판매한 다이아몬드 중개 회사 IDB, DPI에 탄탄한 재력을 지닌 우량 고객들을 소개해 주는 대가로 상당한 수수료를 챙겨왔다고 언론은 보도했다.
경찰은 또한 방코 BPM의 운영 책임자인 마우리치오 파로니를 사기 공모와 자금 세탁, 감독 방해 등의 혐의로 조사하는 등 특정 인물에 대한 수사도 함께 진행하고 있다.
IDB와 DPI 대표 역시 사기 혐의로 조사를 받고 있다고 경찰은 덧붙였다.
한편, 이번 의혹을 둘러싼 수사는 이탈리아의 한 탐사보도 프로그램이 2016년 방송에서 IDP와 DPI가 판매한 다이아몬드가 시가에 비해 2배 이상의 가격에 팔렸다고 폭로한 것을 계기로 시작됐다.
<연합뉴스>
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